Očekuje se da čak i prvi dio od više od dva miliona tajnih dosjea o više od hiljadu vlasnika bankovnih računa u offshore zonama, koji je javno stavio na raspolaganje Međunarodni konzorcij istraživačkog novinarstva (ICIJ), sadrži imena ruskih zvaničnika i poslovnih ljudi. Konkretno, strukture supruge potpredsjednika Vlade Igora Šuvalova, bivšeg direktora Rosoboronproma Andreja Reusa i zamjenika predsjednika Gazproma, Vladimira Golubeva, otkrivene su na Britanskim Djevičanskim ostrvima. Golubevov stari ukrajinski poznanik, ukrajinski oligarh Dmitrij Firtaš, suvlasnik kontroverzne kompanije Rosukrenergo, takođe je bio na listama. Na listama su i partneri Berezovskog i Ilhama Alijeva.

Prema ICIJ -ovom ruskom partneru Novaya Gazeta, većina ICIJ -ovih istraživanja fokusirala se na aktivnosti dva offshore registratora: Portcullis TrustNet iz Singapura i Commonwealth Trust Limited (CTL) sa Britanska Djevičanska Ostrva ... Samo ove dvije kompanije pomogle su desetinama hiljada ljudi da registruju offshore kompanije, fondove i bankovne račune.

Finansijski regulatori na Britanskim Djevičanskim ostrvima otkrili su da je od 2003. do 2008. CTL dosljedno kršio ostrvske zakone o pranju novca: CTL nije provjeravao dokumentaciju i pozadinu svojih klijenata.

Thomas Ward, jedan od osnivača CTL -a (nastavlja raditi i danas kao konsultant), kaže da su CTL -ove procedure verifikacije korisnika slijedile industrijske standarde na Britanskim Djevičanskim ostrvima. No, koliko god provjera CTL proveo, nije mogao zaštititi kompaniju od "nepoštenih klijenata" ili od onih koji su se, čak i nakon svih provjera, "činili pouzdanima", a zatim se "ispostavilo da su nepošteni". "Ovo je pogrešno, ali čini se zgodnim demonizirati CTL", napisao je Ward odgovarajući na pitanja koja su mu postavljena. "Ali mislim da su problemi CTL -a bili direktno proporcionalni tržišnom udjelu koji je kompanija držala."

Kancelarije CTL -a nalaze se na nizu koraljnih i vulkanskih ostrva za koje se vjeruje da su inspirirale Roberta Louisa Stevensona da napiše Ostrvo blaga. Na Britanskim Djevičanskim ostrvima živi 28 hiljada ljudi, ali na ostrvima postoji 500 hiljada aktivnih ofšor kompanija. To je oko 40% svih offshore kompanija registriranih u svijetu, prema Svjetskoj banci za 2011. Vlasti Britanskih Djevičanskih otoka ne zahtijevaju gotovo nikakve podatke o vlasnicima kompanija registriranih na njihovom području. Umjesto toga, oslanjaju se na CTL i druge „registre“ firmi.

CTL je osnovan 1994. godine i brzo se razvio, osnivajući podružnice na Bahamima, u Belizeu i drugim zemljama. CTL je pokazao posebno interesovanje za klijente iz Rusije i istočne Evrope.

Krajem 2005. godine, generalni direktor CTL -a Sandy Holburn napisao je pismo dioničarima izražavajući zabrinutost zbog broja klijenata CTL -a iz bivših sovjetskih republika. "Definitivno postoji mnogo toga što ne znamo ili ne razumijemo o onima koji koriste kompanije koje registrujemo za ove klijente."

Thomas Ward mu je rekao da CTL ne može ništa učiniti po tom pitanju. "U pravu ste, naravno: što više rastemo, imamo više klijenata i veća je vjerovatnoća da će nam jedan od klijenata uzrokovati poteškoće", napisao je Ward.

A 2006. godine, regulatori BVI -a revidirali su aktivnosti CTL -a i otkrili da kompanija daje lažna i obmanjujuća izvješća. Uprkos ovim izazovima, baza korisnika CTL -a nastavila je da raste.

Među klijentima CTL -a je Dmitrij Firtash, milijarder iz Ukrajine. Mediji su se raspitivali o tome veze između Firtasha i Semjona Mogileviča , uvršten u FBI -ovu listu najtraženijih kriminalaca. U objavljenim podacima američkog State Departmenta koje je objavio WikiLeaks, rekao je da je Firtash priznao jednom visokom američkom diplomati da je "morao, i da je dobio dozvolu od Mogilevicha prilikom registracije raznih preduzeća, ali je porekao bliske odnose s njim".

Uz pomoć CTL -a, Firtash je osnovao kompaniju Grupa DF Limited 2006. godine, nekoliko mjeseci nakon što je priznao da posjeduje udio u RosUkrEnergu, posredniku koji je isporučivao Gazpromov plin Ukrajini. Grupa DF Limited postala je holding kompanija za Firtash u energetskoj, kemijskoj i industriji nekretnina. Firtash nije komentarisao situaciju.

Interni dokumenti takođe pokazuju da je CTL 2006. i 2007. godine registrovao 31 kompaniju za osobu koju je kasnije imenovao britanski sud, frontmen Mukhtara Ablyazova. optuženi povlačenjem 5 milijardi dolara iz kazahstanske BTA banke. Ablyazovi advokati nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

U aprilu 2008. novi problemi su došli od londonskih advokata koji su zastupali Hermitage Foundation. Fond je tvrdio da su mu ukradene tri podružnice, koje su potom korištene za pronevjeru 230 miliona dolara iz budžeta pod maskom povrata poreza. Ukradene firme preregistrovane su u kompaniju Boily Systems sa Britanskih Djevičanskih Ostrva. Boily Systems je CTL registrirao na zahtjev svog ključnog klijenta - ruske kompanije G.S.L. Pravo i savjetovanje. CTL je također registrirao firmu za Vladlena Stepanova, bivšeg supruga Olge Stepanove, koja je bila na čelu porezne uprave, što je dalo odobrenje za povrat poreza od 5,4 milijarde rubalja, za koji se sada vjeruje da je ukraden.

Suosnivač CTL-a Thomas Ward rekao je da njegova firma "nema nikakve veze sa slučajem Magnitsky" osim uobičajenih dužnosti agenta za podnošenje zahtjeva.

Poznati ljudi iz Rusije

Među ruskim klijentima CTL -a spominju se sljedeći poznati ljudi.

Olga Shuvalova, supruga potpredsjednika Vlade Igora Shuvalova. Prema dokumentima, 2007. postala je vlasnica kompanije Severin Enterprises Inc. Ova kompanija je pak posjedovala još nekoliko podružnica na moru, o čemu je američki časopis Barron’s pisao 2011. “Supruga potpredsjednika Vlade, kao i top menadžeri najvećih vojnih izvođača i državnih kompanija bili su među velikim brojem Rusa koji tajno posjeduju offshore investicije. Procurivanje otkriva uporni poziv predsjednika Vladimira Putina na deofsorizaciju u novom svjetlu ”, piše na web stranici. Činjenicu da je porodica Igora Šuvalova registrirala kompaniju Severin Enterprises u nadležnosti BVI -a, Forbes je izvijestio u materijalu "Igor Šuvalov: povjerenje koje je puklo". Prema ICIJ -u, ova organizacija je postala osnivač još nekoliko pravnih lica. Inspekcija tužilaštva nije otkrila kršenje antikorupcijskih normi u poslovnim aktivnostima supruge službenika. I sama Olga Shuvalova suzdržala se od komentara.

Valery Golubev, zamjenik predsjednika uprave Gazproma i dugogodišnji poznanik Vladimira Putina. U razgovoru za Forbes, sam Golubev je rekao da je Sander Universal Inc likvidiran 2008. godine i da kompanija nema nikakve veze sa radom Gazproma. Golubevova žena svojevremeno je postao poznat po posjedu dionica kompanije "Interstiltech" (ranije u vlasništvu offshore kompanije iz Lihtenštajna) i bavio se posredovanjem u trgovini cijevima. Valerijevo poletanje počelo je registracijom stana za Vladimira Putina.

[Antikompromis, 15.11.2006, "Susjed i dobrotvor premijera Ruske Federacije" : "Bivši oficir KGB -a, zatim načelnik okružne uprave Vasileostrovsk, zatim zamjenik Vijeća Federacije, zatim šef odjela za investicije i izgradnju i drugi, i tako dalje u Gazpromu, Valery Golubev ... donedavno uopće nije bio službeno bogat Prema poreskoj deklaraciji za 2001. godinu, prihod V. Golubeva iznosio je 274,4 hiljade rubalja, od čega oko 35 hiljada rubalja od nastavnih djelatnosti. Nije imao prihoda od depozita, kreativne aktivnosti i vrijednosnih papira; nije imao automobile. Zakonodavnoj skupštini Lenjingradske oblasti na delegiranje Vijeću Federacije, određena je imovina u AOZT -u "Okhta" (5 dionica nominalne vrijednosti ukupne nominalne vrijednosti 5 hiljada rubalja). Vlasnik zemljišne parcele od 11 hektara u Priozerskom okrugu Lenjingradske oblasti.Istina, AOZT Okhta je jedna od prvih kompanija registrovanih od strane Putinovog odbora za spoljne odnose pri kabinetu gradonačelnika Sankt Peterburga (Putin je predvodio FAC 28. juna 1991, upravljao je AOZT Okhta; za ostale kompanije koje je Putin registrirao i trenutne pozicije njihovih vlasnika i menadžera pogledajte članak "Porijeklo Putinove oligarhije"). Osim toga, "zemljište u Priozerskom okrugu" nalazi se u blizini poznate Putinove dače, najvjerojatnije u istoj dacha zadruzi Ozero, koja sada vlada u Rusiji (V. Golubev je, međutim, bio među 8 prvobitnih osnivača 1996. nije uključeno). Osim toga, početkom 1993. V. Golubev je pomogao V. Putinu u provedbi naloga za zamjenu stana, zbog čega je Putin postao vlasnik novog stana na Vasiljevskom otoku (na adresi : 2. linija Vasiljevskog ostrva, 17, stan 24). Stanovi u ovoj kući prvobitno su bili namijenjeni onima na listi čekanja, ali je uprava okruga, posredstvom kompanije Linix, izvršila zamjenu, zbog čega je lista čekanja dobila stanove u Vsevolozhsku (u vlasništvu Kompanija Linix), te brojni zvaničnici i njihova rodbina (Putin, svekrva Golubeva) dobili su stanove na ostrvu Vasilievsky. "]

Andrey Reus, bivši generalni direktor Oboronprom Reus, bivši zamjenik ministra industrije i energetike Ruske Federacije, jedan je od dioničara Dreemlover Ltd. Sada je Reus poznat kao osoba predsjednika Odbora Evroazijske ekonomske komisije i bivšeg potpredsjednika Vlade Ruske Federacije Khristenka (on je i suprug bivšeg ministra, sada pomoćnika predsjednika, Golikova). Reus, poput Khristenka, iz Čeljabinska, zajedno s njim radio u Ministarstvu finansija , od 1999. do 2004. godine vodio je Khristenkov sekretarijat dok je radio kao potpredsjednik vlade. Reus je svojevremeno bio naveden kao suosnivač dobrotvorne fondacije za oživljavanje manastira Uspenja koju su stvorili supružnici-ministri.

Brat senatora Mihaila Margelova, Vladimir Margelov, 2005. i 2008. bio je dioničar i direktor Winkind Technology Development i Innovation Tech Group, respektivno.

Prema ICIJ -u, Scott Young, blizak prijatelj Boris Berezovsky ... Biznismen je završio u zatvoru nakon suđenja koje je pokrenula njegova bivša supruga, proglašen je krivim za skrivanje prihoda, podsjeća The Guardian.

Prema pisanju Lenta.Ru, prema dokumentima kojima ICIJ raspolaže, predsjednik Azerbejdžana Alijev, kao i njegova supruga Mehriban, stekli su Rosamund International Ltd. na Britanskim Djevičanskim ostrvima 2003. godine. Alijev, koji je bio naveden kao direktor kompanije, u to vrijeme bio je član parlamenta, u oktobru iste godine izabran je za predsjednika. Kompanija u vlasništvu predsjedničkog para, kako se kaže u poruci, imala je pravno pravni status do maja 2004. godine. Pravnici, čije komentare citira ICIJ, tvrde da je azerbejdžanski lider time prekršio zakon kojim se šefu države zabranjuje bavljenje preduzetničkim aktivnostima.

2008. kćeri Ilhama Alijeva, Arzu i Leyla, kupile su Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited i Harvard Management Limited, registrirane na Britanskim Djevičanskim ostrvima. Prvi je registriran na Arzua, koji je u to vrijeme imao 19 godina, a dvoje je preostalo na 23-godišnju Leilu. Dogovor je postignut dva mjeseca nakon što je Alijev ponovo izabran za predsjednika u drugom mandatu.

Azerbejdžanski biznismen Hassan Gozal u poruci je naveden kao direktor sve tri kompanije. Prema ICIJ -u, on i njegov brat posjeduju desetak firmi koje su dio holdinga Intersun. Prema dokumentima kojima novinari raspolažu, ovaj holding je dobio nekoliko velikih ugovora od Državne naftne kompanije Azerbejdžana (SOCAR), gdje je Alijev bio prvi potpredsjednik do izbora za šefa države. Osim toga, građevine u vlasništvu braće Gosal dobile su ugovore o izgradnji u regiji Baku u ukupnom iznosu od 4,5 milijardi dolara.

Informacije o 120.000 offshore kompanija procurile su na internet. Kako stranica pišeMeđunarodni konzorcij istraživačkih novinara(medijsko udruženje koje se istraživačkim novinarstvom bavi od kasnih 1990 -ih), kompanije su osnovane na Djevičanskim ostrvima, Kukovim ostrvima, Hong Kongu i Singapuru. 2,5 miliona datoteka otkriva imena stvarnih vlasnika offshore kompanija. Među njima su i predstavnici ruske elite.

Novinarima su na raspolaganju bili razni materijali, uključujući e-poštu. Dokumenti su sadržavali informacije o transakcijama, odnosima između pojedinaca i kompanija i transferima novca. Prema Međunarodnom konzorciju istraživačkih novinara, korisnici offshorea bili su američki ljekari, predstavnici srednje klase iz Grčke, milijarderi iz Indonezije i istočne Evrope, rođaci diktatora, prevaranti sa Wall Streeta i međunarodni trgovci oružjem. Među korisnicima su menadžeri velikih ruskih korporacija. Na offshore računima širom svijeta postoji iznos od oko 20 biliona dolara, piše The Guardian.

Nije jasno hoće li se curenje informacija nastaviti u Rusiji

Među vlasnicima offshore kompanija bila je i supruga prvog potpredsjednika Vlade Ruske Federacije Olge Shuvalove, koja je ranije negirala svoju umiješanost u korištenje offshore imovine. Prema informacijama koje je publikacija primila, Plato Management i brojne kompanije u vlasništvu Severin Enterprises Inc. registrirane su na Britanskim Djevičanskim otocima na ime Olge Shuvalove.

Prije godinu dana The Wall Street Journal izvijestio je da je nakon što se pridružio državnoj službi 1997. godine, Shuvalov prenio imovinu na porodično povjerenje, koje je uključivalo grupu offshore kompanija, a njegova supruga je bila korisnik. U 2004. godini, trust je uložio 17,7 miliona dolara u dionice Gazproma putem kompanije Sulejmana Kerimova Nafta Moskva. Potvrda ovog iznosa nalazi se u pismu direktora offshore kompanije Sevenkey Limited, koja se nalazi na Bahamima i registrovana je u ime Shuvalove. Zbog rasta kotacija dionica Gazproma u četiri godine, porodica Šuvalov je zaradila, prema različitim procjenama, od 80 do 100 miliona dolara. Sa Šuvalovim je sve po zakonu).

Još nije jasno hoće li procurele informacije dobiti bilo kakav nastavak, nagađaju dopisnici Guardiana. Još nema komentara porodice Šuvalov. Drugi vladini zvaničnici takođe su se uzdržali od komentara.

Što se tiče ostalih offshore vlasnika, Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara imenovao je britanskog milionera Scotta Younga, koji sada služi kaznu zbog skrivanja imovine od bivša žena, bivši ministar finansija Mongolije Bayaartsogt Sangadzhava, jedan od organizatora predsjedničke kampanje predsjednika Francuske Francois Hollande Jean-Jacques Ogier, porodica predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, španjolska barunica Carmen Thyssen-Bornemisza, dvije top menadžerke Gazproma (njihovi imena nisu navedena). Organizacija također spominje Ruse koji su u srodstvu sa "listom Magnitskog".

PRIJAVLJENO - NOSENO. Stvarni komentar

- Valentin Yurievich, prvi potpredsjednik Vlade Ruska Federacija Igor Šuvalov pripremio je izvještaj za ruskog predsjednika Vladimira Putina u kojem se navodi da su mjere dezofforizacije poduzete od 2014. već dovoljne, a njihovo dalje produbljivanje samo će naštetiti ruskoj ekonomiji. Recite mi, koliko je “duboka” deoforizacija prošla godinama, da ovo pitanje treba ukloniti s dnevnog reda?

Ja lično nisam naišao na zvaničnu statistiku koja bi odražavala proces vraćanja imovine ruskih kompanija i banaka u njihovu domovinu. Postoji samo nekoliko primjera koji ne utiču na vrijeme. Štoviše, postoje pokazatelji koji, prije, ukazuju na to da proces deofsorizacije ne samo da nije zaustavljen, nego se još više intenzivira. Dakle, ako usporedimo pokazatelje Centralne banke Ruske Federacije o neto odljevu kapitala iz zemlje za osam mjeseci ove godine (od januara do avgusta pa nadalje) sa podacima za isti period prošle godine, tada će porast neto odljev kapitala bio je 1,7 puta. To je mnogo više od optimističnih prognoza koje je predsjednica Centralne banke Elvira Nabiullina izrekla početkom 2017.

Zakon o deofsorizaciji, ili bolje rečeno, izmjene i dopune Poreskog zakona, naziva se i zakon o stranim kompanijama pod kontrolom CFC-a. Ovaj zakon ima za cilj zadržavanje poreza na dobit stranih kompanija koje kontrolišu rezidenti Ruske Federacije u korist ruskog budžeta, prema zakonima Rusije.Ovaj zakon počeo je u cijelosti da radi 2017. godine, a do kraja aprila , fizička i pravna lica trebala su poreznim vlastima prenijeti ne samo podatke o svojim računima, već i dostaviti potpune prijave. Broj ovih deklaracija bio je samo nekoliko posto od očekivanog broja. Nadao sam se da će vlada barem na neki način reagirati, organizirati eksploziju onima koji su odgovorni i odgovorni za provedbu ovog zakona - istom gospodinu Shuvalovu, a zatim i onima koji ignoriraju zakon - konkretnim korisnicima, vlasnicima strane imovine i račune, ili, prema barem komentarima na rezultate praktične primjene zakona o deofsorizaciji. No, nije bilo reakcije na potpuno zanemarivanje zakona iz 2014. godine. Umjesto toga, g. Shuvalov je rekao da je deofsorizacija uspješno provedena. A to još nije ni počelo! U deofsorizaciji je važno čak ni platiti porez, već vratiti imovinu u našu zemlju. Izmjenama i dopunama Poreskog zakona iz 2014. godine nije ni predviđen povrat imovine i računa. Iako je Vladimir Putin 2012. godine, govoreći pred Saveznom skupštinom Ruske Federacije, otvoreno rekao da moramo vratiti tu istu stranu imovinu. Dakle, izjava gospodina Shuvalova je potpuna laž. Jasno je da on tako aktivno štiti offshore, budući da je on sam njihov vlasnik i korisnik - ruski i strani mediji dosta su pisali o tome. Bilo je nekoliko velikih curenja informacija o kiparskim podmorjima, o Britanskim Djevičanskim otocima, o Panami, gdje se pojavilo ime supruge Shuvalov.

Ne samo vlada, već i Državna duma i Tužilaštvo Ruske Federacije, koje nedavno podsjećaju na miša koji se krije ispod metle, nisu reagirali na nepoštivanje zakona. A liberali i dalje mrmljaju o kakvoj "vladavini prava".

Ovih dana dogodio se još jedan značajan događaj: vlada Dmitrija Medvedeva pripremila je prijedlog za zakonsku registraciju daljnje liberalizacije valute. Podsjećam vas da je jedno vrijeme Ruska Federacija usvojila zakon o valutnoj regulaciji i kontroli valute. Sredinom 2000-ih na njega su uvedene radikalne izmjene koje su dovele do gotovo potpune liberalizacije valute. Ne ulazeći u detalje ovih prijedloga, reći ću da ovo nije toliko liberalizacija valute koliko liberalizacija poreza: grubo govoreći, našim kleptomanima, oligarhima je dopušteno otvaranje valutnih računa u inozemstvu, a ako su već otvoreni, onda obavljajte bilo kakve operacije bez izvještavanja poreskim vlastima Ruske Federacije o prihodima od ove imovine i ne plaćaju nikakve poreze u rusku blagajnu.Poređenja radi, u Sjedinjenim Državama 2010. usvojen je zakon o oporezivanju inostranih računa - FATCA. Njegova suština leži u činjenici da Amerikanci, gdje god se nalazili - čak i na Antarktiku ili na Mjesecu, moraju redovno izvještavati o svojim prihodima i redovno plaćati porez američkoj blagajni. To su dužni učiniti i mnogi građani koji nemaju američke pasoše (a ima ih nekoliko miliona), na primjer, nositelji takozvanih "zelenih karata". Svojedobno smo imali neku vrstu ludila: Rusi su sanjali o dobivanju boravišne dozvole u Americi, očekujući da će jednog dana njihov "zeleni karton" biti zamijenjen američkim pasošem. Porezna uprava zahtijeva od svih da plate porez, uključujući oko šest miliona Amerikanaca koji žive izvan zemlje. Ali što je najvažnije, ovaj zakon je eksteritorijalni i zahtijeva od banaka i drugih finansijskih institucija u drugim zemljama da američkim službama unutrašnjih prihoda dostave informacije o svojim klijentima koji su klasifikovani kao američki poreski obveznici. Ruske banke ovdje nisu izuzetak. Neke zemlje su zaključile sporazume sa Sjedinjenim Državama, prema kojima banke ovih zemalja komuniciraju s američkom poreznom službom ne direktno, već putem svoje porezne službe. A Ruska Federacija nije zaključila takav međudržavni ugovor, pa je danas potpuno divlja slika nastaje kada ruske banke podnose izvještaje ne samo Centralnoj banci Ruske Federacije, već i američkoj poreskoj službi. Ovo još jednom dokazuje da naše banke zapravo nisu naše.

- Mnogi vlasnici preduzeća, u vezi sa zakonom o CFC -u, nastoje promijeniti prebivalište u strano, tj. da li oni zapravo hrane stranu državu? Koja je njihova korist?

- Znate, danas u svijetu postoji moda za promjenu spola, a Rusija je otišla još dalje: ispostavilo se da je moguće promijeniti poresko prebivalište, odnosno, imajući ruski pasoš, određeni gospodin će platiti porez svoje, ali strane zemlje. Ovo je potpuno divljaštvo. Državljanstvo je određeni status osobe, kada dobije određene privilegije, zahvaljujući državljanstvu, ali istovremeno - i određene odgovornosti. U Ustavu Ruske Federacije postoje samo tri od njih: za zaštitu okruženje, brane svoju Otadžbinu i plaćaju porez. Ispostavilo se čudna situacija: neko je državljanin Ruske Federacije, ima ruski pasoš u džepu, ali istovremeno može, kršeći ustavnu obavezu, ne plaćati porez u svojoj zemlji. Da bi to učinio, dovoljno mu je da neko vrijeme sjedi u inostranstvu i tako promijeni svoj "porezni" spol. Čini im se da zahvaljujući tome u nekim zemljama, na primjer, u Velikoj Britaniji, mogu imati ugodan život. Zapravo, offshores su offshore jer postoje, takoreći, dvije važne prednosti. Prvi su minimalni porezi ili njihov nedostatak, drugi je financijska netransparentnost, tj. nema potrebe izvještavati o kretanju sredstava na vašim računima, o vašim komercijalnim operacijama.

S obzirom na udobnost i lijep bogat život. Sjetimo se šta se dogodilo u Rusko carstvo uoči Prvog svjetskog rata i ruske revolucije. Ako pogledate konsolidirane finansijske izvještaje moskovskih banaka za 1913. godinu, koji predstavljaju prekogranične novčane tokove koji prolaze kroz moskovske banke, vidjet ćemo da je u osnovi 1913. sve jurilo iz zemlje - „tamo“, a „odatle“ su bile novčići . Neto odliv kapitala samo kroz moskovske banke iznosio je približno 750 miliona zlatnih rubalja. U smislu modernih dolara, ekvivalent je oko 10 milijardi dolara. No, moskovske banke činile su samo oko petnaest posto kapitala cjelokupnog bankarskog sistema Ruskog carstva. Petersburške banke, na primjer, bile su veće i uglavnom su se nalazile u bankarskom kapitalu. Ispostavilo se da je neto odljev kapitala kroz čitav bankarski sistem 1914. godine iznosio negdje između 70-80 milijardi dolara. Ovo je vrlo ozbiljan novac! Postojale su tri kategorije novca: prva - prihod (dividende i kamate) koje su strani investitori dobili od svog poslovanja u Rusiji, druga kategorija - vrlo veliki, čak i po tim standardima, troškovi onoga što je danas pod nazivom "strani turizam" (Naši su ljudi voljeli posjetiti Azurnu obalu, Baden -Baden i otoke Magloviti Albion), treći članak je neto odljev kapitala za stjecanje neke imovine u inozemstvu - nekretnina, dionica, udjele u kapitalu ili jednostavno stavljanje novca na račune stranih banaka. Tako su mnogi sebi pripremili "zamjensko aerodrom" i prije početka Prvog svjetskog vala. Sve je ovo vrlo slično onome što vidimo danas. U to vrijeme, među moskovskim bankama, najveća "pumpa" za upumpavanje novca u inozemstvo bila je "Moskovska banka", u vlasništvu braće Ryabushinsky, a na čelu s najbogatijim, kreativnim od njih - Mihailom. Nije tajna da su Rjabušinski vrlo aktivno financirali sve tri ruske revolucije i potkopavali rusku državnost. Početkom 1918. zapravo su presjekli granu na kojoj su sjedili i završili na otocima Magloviti Albion. Tamo su stvorili vlastitu banku (s novcem koji je tamo unaprijed prebačen), a opet ju je vodio Mihail Rjabušinski. Početkom 1930 -ih, kada je ekonomska kriza harala Evropom, njihova banka je pukla, a braća su počela povlačiti prilično skromno postojanje, a nakon Drugog svjetskog rata samo prosjačko. Mihail je završio svoj život u Londonskoj bolnici za siromašne. Evo takvog udžbeničkog primjera za one koji danas preusmjeravaju milijarde našeg novca na podmorje ostrva Magloviti Albion.

- Istovremeno sa izvještajem o izvještaju Shuvalova, pojavile su se informacije da su Britanska Djevičanska ostrva, jedna od ključnih offshore jurisdikcija, isključena sa "crne liste" offshore kompanija Federalne poreske službe Ruske Federacije. Šta to znači? Mogu li Savezne porezne službe samostalno donositi takve odluke?

Kuhinja na crnoj listi nikome nije poznata. Tokom 2000 -ih, kada sam radio u Centralnoj banci, bio sam iznenađen što su i Ministarstvo finansija, Centralna banka i poreska služba imali svoje liste. Što se tiče Britanskih Djevičanskih otoka, nedavno je došlo do vrlo snažnog curenja informacija o vlasnicima računa i imovine u ovoj nadležnosti. Budući da su Britanska Djevičanska ostrva pod "kišobranom" Velike Britanije, bila je prisiljena reagirati na to. I danas, zaista, ova ostrva već gube znakove offshorea. Ali ovdje se možete dotaknuti mnogo šire teme: Sjedinjene Države danas žele postati monopol na moru, jedini offshore na svijetu, pa pripremaju takve provokacije i pokušavaju uništiti offshore jurisdikcije koje su pod kišobranom Velike Britanije. Postoji neka vrsta borbe na moru, koja se, naravno, ne reklamira. Da bi to učinili, koriste posebne usluge, prednje organizacije, poput Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara, koji navodno izvlači "pržene" informacije, a zatim ih objavljuje. Usput, kada je došlo do curenja informacija o Britanskim Djevičanskim ostrvima, tamo se pojavilo ime supruge potpredsjednika Vlade Ruske Federacije Igora Šuvalova. ...

- Prije izbora vlasti nisu činile nikakve oštre pokrete, nisu donosile nepopularne odluke u ovom periodu, kako ne bi iritirale birače. Danas liberali na vlasti ne kriju svoje antipopularne namjere, idu otvorenim vizirom protiv interesa zemlje. Šta je razlog tome?

- Očigledno su već sve izračunali, sigurni su da će se to dogoditi prije sto godina. Uostalom, bijeg ruskih zvaničnika i bogataša počeo je u jesen 1917. prije oružanog ustanka, budući da su mnogi sa svojom kožom osjećali da će "uskoro izbiti oluja", pa su, ne čekajući ove događaje, spakirali kofere i pobegao iz zemlje. I danas se ovoj kategoriji građana ne može uskratiti posjedovanje istog životinjskog instinkta. Određeni broj godina radili su u Rusiji na rotacijskoj osnovi, danas imaju pasoše u džepu, a neke su uspjeli prestići u inostranstvu. Sada vlada Medvedeva i gospodin Šuvalov čine sve što je moguće kako bi osigurali da "zeleni koridor" nastavi raditi za njih. Uskoro će se pojaviti statistika neto odljeva kapitala za septembar i oktobar ove godine i uvjeren sam da će samo rasti.

- A ako pretpostavimo da je novac koji se nalazi u offshoreima "otjecao" i nema nikakve veze s našom zemljom, hoće li Rusija preživjeti bez toga?

Naravno, ovo je vrlo uvredljivo, jer se, prema zapadnim stručnjacima, naziva iznos od trilion dolara - to je sve što je akumulirano izvan Ruske Federacije. Mislim da je bijeg kapitala bio opsežniji, jer još uvijek postoji ilegalni odljev kapitala, što se ne odražava u statistici. platni bilans Centralna banka. Uzimajući u obzir različite kanale za curenje novca iz zemlje, u stvarnosti je najmanje 2,5 biliona dolara formalno ruskog porijekla. No, izuzetno ih je teško vratiti u Rusiju. O tome sam počeo govoriti 2010. godine, ali u tom pogledu nisu poduzete nikakve mjere. A sada, uzimajući u obzir ekonomske sankcije, u uvjetima kada američka financijska obavještajna služba doslovno kontrolira svaki korak naših kleptomana, to je gotovo nemoguće učiniti. Usput, Staljinu je to pošlo za rukom. Sjećajući se represije 30 -ih, razmislimo ozbiljno zašto su ta ispitivanja i procesi izvedeni? Samo da biste dobili politička priznanja od opozicije? Nije važno. Tražili su, prije svega, lozinke i šifre stranih bankovnih računa. 1916. - 1920. godine, preko baltičkih država, Švedske, sredstva su se iz zemlje aktivno povlačila u švicarske i američke banke, uključujući, prije svega, iste „vatrene revolucionare“. Prije rata Staljin je nastojao pribaviti određene informacije, a onda su naše specijalne službe vratile ovaj ukradeni novac u zemlju. Ali to sada neće uspjeti. Zakasnili smo. Naravno, gubici su ozbiljni, ali ne i fatalni. Zato je bolje odrezati ovaj bolesni dio našeg tijela zajedno sa svom offshore imovinom i računima i početi novi zivot bez ofšor kleptomanskih zvaničnika i oligarha.

Razgovarala Galina Vishnevskaya

SVE FOTOGRAFIJE

Tragovi Olge Šuvalov, supruge prvog potpredsjednika ruske vlade Igora Šuvalova, oko koje se prije godinu dana rasplamsao skandal, ali se brzo stišao zbog curenja kompromitujuće poslovne dokumentacije, pronađeni su na moru. Damino ime se spominje na spiskovima vlasnika imovine u brojnim offshore kompanijama
Global Look Press

Tragovi Olge Šuvalov, supruge prvog potpredsjednika ruske vlade Igora Šuvalova, oko koje se prije godinu dana rasplamsao skandal, ali se brzo stišao zbog curenja kompromitujuće poslovne dokumentacije, pronađeni su na moru. Ime žene spominje se na spiskovima vlasnika imovine u brojnim offshore zonama, kažu britanski novinari.

Olga Shuvalova nalazi se na spisku vlasnika kompanija registrovanih u offshore -ima, posebno na Britanskim Djevičanskim ostrvima, piše The Guardian. Novine se odnose na međunarodno udruživanje sredstava masovni medij Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICoIJ), istraživački novinar od kasnih 1990 -ih. Jedan od novijih posvećen je eminentnim ofšor amaterima.

Prema informacijama dostupnim ICoIJ -u, koje objavljuju prijateljske publikacije, posebno The Guardian, u offshore -ima postoji ušteda od bivšeg ministra finansija Mongolije, jednog od organizatora izborne kampanje francuskog predsjednika Françoisa Hollanda, porodica predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i mnogi drugi. Općenito, oko 20 biliona dolara sigurno je podmireno na offshore računima širom svijeta, pišu novine.

Među Rusima, vrhunski menadžeri ruskih državnih korporacija i vojni izvođači koriste račune na moru, ističe ICoIJ na posebnoj "offshore" karti svijeta. On spominje organizaciju i građane povezane sa slučajem Magnitsky.

Olga Shuvalova takođe ima offshore imovinu. Prema objavljenim informacijama, Plato Management registriran je na Britanskim Djevičanskim otocima, kao i niz kompanija u vlasništvu Severin Enterprises Inc. Vlasnik potonjeg je Šuvalova, kompanija je osnovana uz pomoć moskovske agencije Amond & Smith, ukazuje The Guardian.

Britanci su "oženili" Shuvalova glumicom

Inače, britansko izdanje je pogriješilo u objavljivanju, umjesto fotografije supruge prvog potpredsjednika Vlade, objavilo je portret njene imenjakinje-27-godišnje ruske glumice, poznate po brojnim ulogama u Televizijske serije. Glumica Olga Shuvalova spolja se potpuno razlikuje od supruge potpredsjednika vlade Igora Shuvalova. Izgled dviju žena može se usporediti s njihovim fotografijama, na primjer, na web stranicama "Kino-teatar" i "Prva internetska televizija" (potonja citira, posebno, fotografije koje su široko rasprostranjene u Runetu sa stranice uzgajivača pasa PembrokCity ).

Imajte na umu da su ruski novinari reagirali krajnje suzdržano na vijesti iz maglovitog Albiona. Rijetki su obratili pažnju na britansko izdanje. Izuzetak je bila agencija ITAR-TASS, koja je izvještavala o curenju informacija, pa čak i nekoliko puta ponovo izdala informacije na internim izvorima vijesti. Na primjer, sa specifikacijom imena mongolskog ministra, ali ipak radije ne spominjem supružnika prvog zamjenika šefa vlade.

Guardian nije uspio dobiti komentare od predstavnika porodice potpredsjednika Vlade Ruske Federacije o slučajevima na moru, a publikacija podsjeća na prošlogodišnji skandal u koji su bili uključeni Olga Šuvalova i njen visoko rangirani suprug.

Predizborni kompromitujući materijal o Šuvalovu

Još krajem 2011., njujorška poslovna publikacija Barron "s pisala je o ugovoru iz 2004. godine koji uključuje kompaniju Sevenkey Olge Shuvalove registriranu na Bahamima (prema The Guardianu, ovo je" kći "Severin Enterprises), zbog čega je Porodica državnog zvaničnika je, pretpostavlja se, dobila 119 miliona dolara od biznismena Ališera Usmanova i Jevgenija Švidlera.

No, dugogodišnji poslovi poslovne žene dobili su širok odjek početkom 2012. godine, kada su britanski The Financial Times i američki The Wall Street Journal izvijestili da su Šuvalov i njegova porodica zaradili oko 80-100 miliona dolara na poslovima s dionicama Gazproma. Prema medijima, kada je 2004. vlada pripremala reformu za liberalizaciju trgovine vrijednosnim papirima gasnog monopola, povjerenje registrirano na ime supruge Shuvalova uložilo je 17,7 miliona dolara u dionice Gazproma putem kompanije Sulejmana Kerimova Nafta Moskva. Četiri godine kasnije, vrijednosni papiri su prodani po cijeni nekoliko puta većoj od izvorne.

Postojala je verzija da bi kompromitirajući materijal mogao doći u štampu na prijedlog Pavela Ivleva, bivšeg advokata i kolege iz razreda Shuvalova, koji je bio uključen u legalnu registraciju porodičnih transakcija. Ivlev, koji je bio uključen u "prvi slučaj Yukosa" (bio je upravni partner odvjetničke firme "ALM Feldmans", koja je surađivala s Yukosom), trenutno živi u Sjedinjenim Državama i nalazi se na mjestu direktora Instituta za modernu Rusija.

Zatim su, uoči smjene vlasti, počeli govoriti o završetku Šuvalovljeve karijere u Moskvi. Međutim, zauzeli su se za njega: svi su znali za reformu, svako je mogao preuzeti isti rizik, kupiti dionice Gazproma i uskoro zaraditi. I sam Šuvalov je objasnio: kada je stupio u državnu službu, ponašao se "kao da je vlada njegov klijent za mene kao pravnika".

Manje od šest mjeseci kasnije, sud u Moskvi potvrdio je njegovu ispravnost. Odbio je Ruskinju Nataliju Pelevinu, koja živi u Sjedinjenim Državama i koja je tamo organizirala "Komitet za demokratsku Rusiju", da otkrije detalje provjere poslovanja porodice Šuvalov od strane Glavnog tužilaštva Ruske Federacije .

Agencija za nadzor ranije je izvijestila: Šuvalovi imaju sve po zakonu. Pelevin je pokušao pokrenuti istragu o kompaniji Sevenkey u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji - Shvidler živi u bivšoj, a Usmanov ima dozvolu boravka u kraljevstvu. Bilo kako bilo, u Rusiji je stvar zamrla.

Kako je nezaposlena Olga Shuvalova postala najbogatija supruga službenika

Prema izvještajima, budući Šuvalovi upoznali su se 1988. godine na studentskom "krompiru", kada su obojica studirali na pravnom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta. Njihov kolega student bio je budući porodični advokat Ivlev, kao i Vasilij Aleksanyan, i Anton Drel, i Svetlana Bakhmina, rekla je navodna autorka curenja informacija.

Kada je 1997. godine biznismen Šuvalov prešao u državnu službu, u skladu sa zakonom, posao je prenio u povjerenje. Kao rezultat toga, Olga Shuvalova iz godine u godinu postaje najbogatiji lik na listi supružnika najviših državnih dužnosnika. I gospođa zaobilazi mnoge državnike. Na primjer, 2012. godine zauzela je treći red na listi imućnih državnih ljudi i njihovu drugu polovicu, zaobišavši samo Aleksandra Khloponina i Jurija Trutneva. Prema deklaraciji, 2011. godine Olga Shuvalova zaradila je 364,964 miliona rubalja.

I to unatoč činjenici da Olga Viktorovna ne radi nigdje i nema plaću, rekao je ranije jedan od poznanika Shuvalova. Što se tiče bogatstva koje zarađuje, oni su posljedica činjenice da prihod prima od "portfeljskih ulaganja u vrijednosne papire".

Vrijedi napomenuti da poslovna aktivnost gospođe oslobađa njenog muža od potrebe da izvještava državu o njegovim velikim troškovima. Prema relevantnim zakonima i nedavnim predsjedničkim dekretima, samo oni izdaci službenika koji premašuju ukupne prihode njegove porodice za tri godine podliježu prijavi. "Da, Shuvalov i Dvorkovich možda neće izvještavati", rekao je Sergej Ivanov, šef administracije Kremlja, objašnjavajući principe antikorupcijskog zakonodavstva.

Psi Corgi u privatnim avionima i londonskim nekretninama atributi su po kojima se odmah može prepoznati potpredsjednik Vlade Ruske Federacije Igor Šuvalov. Odgovoran u Vladi za ekonomski blok, Igor Shuvalov pokazuje da on lično dobro radi s ekonomijom i finansijama. Istovremeno, državnika nije nimalo sramota što je ekonomija zemlje probila više od jednog dna, a prihodi Rusa padaju svake godine. Govoreći na finalu takmičenja Lideri Rusije, potpredsjednik Vlade Igor Šuvalov izrazio uvjerenje da je ruski narod talentiraniji od američkog ... O Amerikancima Igor Shuvalov zapamćeno u vezi s lansiranjem superteške rakete Falcon Heavy od kompanije Ilone Mask, očigledno želeći razveseliti svoje sunarodnike, budući da se Rusija do sada ne može pohvaliti privatnim lansiranjem rakete u svemir. A sa uobičajenim lansiranjima, koja su na štetu budžeta zemlje, stvari ne idu dobro: raketa će pasti, tada neće poletjeti, pa će opet pasti. Shuvalovu je ovo sigurno rekao njegov kolega Dmitrij Rogozin nadgleda svemirsku industriju - sam Šuvalov u vladi angažiran je u ekonomskom bloku, s kojim, iskreno, ni sve ne ide glatko

Doprinos privredi

Sva najznačajnija dostignuća Igor Ivanovič Šuvalov izračunao "", uspoređujući njegove aktivnosti s rezultatima. Ovi rezultati su i dalje pred očima svih ruskih građana - pad rublje, skok cijena, ekonomija, sjedeći na igli za ulje. I premda su dužnosnici na čelu sa Shuvalovom od 2012. uvjeravali stanovništvo da "neće biti krize - kriza je gotova - kriza će uskoro proći", ljudi svojim očima vide stanje stvari - stvarni prihod građana od proteklih nekoliko godina opalo je za jedan i po do dva puta.

„Sam„ ekonomista “Šuvalov je davno osvojio prezir ljudi zbog činjenice da se„ dobro snalazimo “i da smo„ najbolji “, kaže se, kao da ne spominje zemlju, već lično sebe. No, u isto vrijeme njegove aktivnosti teško da su bile korisne u bilo kojem smjeru u kojem je sudjelovao. To se odnosi na upute vlade. Što se tiče ličnog, porodičnog, gospodin Šuvalov je ovdje uspješan ",

Piše "OG".

Ulaganje u sebe

Uspjeh porodice Shuvalov mjeri se milionima rubalja, pa čak i dolara. On i njegova supruga su 2016. proglasili dvoje gotovih 130 miliona rubalja godišnji prihod. Nekoliko miliona dolara koje je potpredsjednik vlade navodno primio od oligarha Alisher Usmanov i Roman Abramovič, otkrio je opozicionar Alexey Navalny... Financial Times i The Wall Street Journal spomenuli su da je porodica Shuvalov otkupila dionice Gazproma za otprilike 18 miliona dolara Govoreći o talentima Rusa, Šuvalov se radije priprema za život u inostranstvu - u Londonu posjeduje stanove s pogledom na Temzu, čiji su troškovi oko 690 miliona rubalja... On također ima posjede u Rusiji, uključujući imanje u Zarečju (nedaleko od Skolkova): 1500 kvadratnih metara površine, ogromni zimski zimski vrt, bazen, zatvoreni teniski tereni i trospratna sobarica.

“2016. godine, supruga Shuvalova uhvaćena je na privatnom avionu vrijednom 50 miliona dolara, koji njegova porodica nije prijavila, na kojem su često vozili pse na međunarodne izložbe. U FBK -u, vožnje su procijenjene na 40 miliona rubalja godišnje. U ljeto iste godine Šuvalov je privukao pažnju medija, ali, kao i uvijek, iz nekog razloga, ne i nadležnih organa, otkupom nekretnina za "kraljevski stan" u elitnoj višespratnici na Kotelničeskoj nasipu . Tada je napisano o 10 stanova na 14. spratu jedne nebodera, čiji su ukupni troškovi procijenjeni na 600 miliona rubalja»,

"OG" podsjeća na druge "zasluge" Igora Shuvalova.Shuvalov također ima sredstva u offshore zonama, daleko od znatiželjnih očiju. Šuvalov je nesumnjivo zaradio svu ovu uštedu teškim i neumornim radom, ali postavlja se pitanje - ima li takav rad posvećen osiguravanju lične dobrobiti, ima li službenik vremena za brigu o drugim ljudima?