Bahkan bagian pertama dari lebih dari dua juta file rahasia tentang lebih dari seribu pemilik rekening bank di zona lepas pantai ditata dengan bebas akses ke konsorsium internasional jurnalisme investigasi (ICIJ), diperkirakan akan mengandung nama-nama pejabat dan pengusaha Rusia . Secara khusus, di Kepulauan Virgin Inggris, struktur pasangan Menteri Wakil Perdana Igor Shuvalov, mantan direktur Rosoboronprom, Andrei Reuse dan Wakil Ketua Gazprom Vladimir Golubev, ditemukan. Saya masuk ke daftar dan kenalan Ukraina lama dari Golubev, oligarki Ukraina Dmitry Firtash - co-pemilik perusahaan skandal Rosukrenergo. Juga dalam daftar adalah mitra Berezovsky dan Ilham Aliyev.

Menurut mitra Rusia dari ICIJ "New Gazeta", sebagian besar studi ICIJ dikhususkan untuk kegiatan dua perekam lepas pantai: Portcullis Trustnet dari Singapura dan Commonwealth Trust Limited (CTL) dengan Kepulauan Virgin Inggris . Hanya kedua perusahaan ini membantu mendaftarkan perusahaan lepas pantai, kepercayaan dan rekening bank puluhan ribuan orang.

Regulator keuangan Kepulauan Virgin Inggris menemukan bahwa dari 2003 hingga 2008, CTL terus-menerus melanggar hukum pulau-pulau pencucian uang: CTL tidak memeriksa dokumen dan gonggongan pelanggan mereka.

Kata Thomas, salah satu pendiri CTL (hari ini terus bekerja sebagai konsultan), mengatakan bahwa prosedur pengujian pelanggan di CTL tidak berangkat dari standar yang diadopsi di industri Perawan Inggris. Tetapi apa pun jumlah cek yang dilakukan CTL, itu tidak dapat melindungi perusahaan dari "pelanggan yang tidak jujur" atau dari mereka yang bahkan setelah semua pemeriksaan "tampak dapat diandalkan", dan kemudian "ternyata tidak jujur." "Itu salah, tetapi, tampaknya, lebih mudah untuk menjelekkan CTL," tulis sebuah kata sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diberikan kepadanya. "Tapi saya pikir masalah CTL berbanding lurus dengan bagian yang dia tempati di pasaran."

Kantor CTL terletak di punggungan Kepulauan Coral dan Vulkanik, yang dianggap terinspirasi oleh Robert Lewis Stevenson untuk menulis "Pulau Harta Karun". Populasi Kepulauan Virgin Inggris memiliki 28 ribu orang, tetapi di pulau-pulau ada 500 ribu perusahaan lepas pantai aktif. Ini adalah sekitar 40% dari semua lepas pantai yang terdaftar di dunia, menurut Bank Dunia untuk 2011. Pihak berwenang Kepulauan Virgin Inggris hampir tidak memerlukan informasi tentang pemilik perusahaan yang terdaftar di wilayah mereka. Sebaliknya, mereka mengandalkan CTL dan "pendaftar" perusahaan lainnya.

CTL didaftarkan pada tahun 1994 dan mulai berkembang pesat, membangun cabang-cabang di Bahama, di Belize dan negara-negara lain. CTL minat khusus telah menunjukkan kepada pelanggan dari Rusia dan Eropa Timur.

Pada akhir 2005, General Manager CTL Sandy Hibourne menulis surat kepada pemegang saham di mana ia menyatakan keprihatinan tentang jumlah pelanggan CTL dari bekas Republik Soviet. "Kami pasti tidak tahu dan tidak mengerti banyak tentang mereka yang menggunakan perusahaan yang kami mendaftar untuk pelanggan ini."

Kata Thomas menjawabnya bahwa CTL tidak dapat melakukan apa-apa dengannya. "Kamu benar, tentu saja: semakin kita tumbuh, semakin banyak pelanggan muncul bersama kami, dan semakin tinggi probabilitas bahwa beberapa klien memberi kami kesulitan," tulis kata.

Dan pada tahun 2006, regulator Kepulauan Virgin Inggris memeriksa kegiatan CTL dan menemukan bahwa perusahaan memberikan pelaporan yang salah dan menyesatkan. Meskipun ada masalah ini, jumlah klien CTL terus tumbuh.

Dmitry Firtash, miliarder dari Ukraina muncul di antara klien CTL. Media mengajukan pertanyaan tentang koneksi Firty dengan Semen Mogilevich termasuk dalam daftar FBI penjahat yang paling dicari. Di bocor Departemen Luar Negeri AS yang diterbitkan oleh WikiLeaks, kata Firtash itu mengakui seorang diplomat Amerika berpangkat tinggi yang dia "harus" dan dia menerima izin dari Mogilevich, ketika berbagai bisnis terdaftar, tetapi menyangkal hubungannya yang erat dengannya. "

Dengan bantuan CTL, Firtash mendirikan perusahaan Group DF Limited. pada tahun 2006, beberapa bulan kemudian, setelah dia mengakui bahwa ia memiliki saham di Rosukrenergo, perantara, yang mengirimkan Gazprom Gas ke Ukraina. Group DF Limited telah menjadi perusahaan induk untuk Firtsha dalam energi, industri kimia, dan real estat. Firtash tidak mengomentari situasi.

Dokumen domestik juga menunjukkan bahwa CTL terdaftar pada tahun 2006 dan 2007 perusahaan untuk seseorang, yang kemudian dipanggil oleh pengadilan Inggris, wajah yang lewat dari Mukhtar Aliyazov, dituduh Dalam output $ 5 miliar dari Bank Kazakh BTA. Pengacara Aliyazov tidak menanggapi permintaan komentar.

Pada bulan April 2008, masalah baru datang dari pengacara dari London, diwakili oleh Yayasan Pertapaan. Yayasan berpendapat bahwa ia mencuri tiga anak perusahaan, yang kemudian digunakan untuk menanamkan $ 230 juta dari anggaran dengan kedok penggantian pajak. Perusahaan-perusahaan curian terdaftar kembali dengan perusahaan Sistem boily. Dengan Kepulauan Virgin Inggris. Sistem Boily, pada gilirannya, terdaftar dengan CTL atas permintaan klien kuncinya - perusahaan Rusia G.S.L. Hukum & Konsultasi. CTL juga mendaftarkan perusahaan bagi mantan suami Olga Stepanova, yang memimpin Inspektorat Pajak, yang memberi yang baik untuk mengembalikan pajak sebesar 5,4 miliar rubel, yang sekarang dianggap diculik.

Salah satu pendiri KATA CTL Thomas mengatakan bahwa perusahaannya "tidak memiliki sikap terhadap kasus Magnitsky", dengan pengecualian tugas yang biasa dari agen pendaftaran.

Orang-orang terkenal dari Rusia

Orang-orang terkenal berikut menyebutkan di antara klien CTL Rusia.

Olga Shuvalova, wakil perdana menteri istri Igor Shuvalova. Sebagai berikut dari dokumen, pada 2007 menjadi pemilik Severin Enterprises Inc. Perusahaan ini, pada gilirannya, memiliki beberapa anak perusahaan lain dari perusahaan lepas pantai, yang pada tahun 2011 menulis majalah Amerika Barron. "Istri wakil perdana menteri, serta manajer puncak kontraktor militer terbesar dan perusahaan milik negara, termasuk di antara sejumlah besar Rusia, diam-diam dimiliki oleh investasi lepas pantai. Kebocoran itu memaparkan daya tarik terus-menerus Presiden Vladimir Putin ke deofshorization dalam cahaya baru, "situs ini dirayakan. Fakta bahwa keluarga Igor Shuvalov menegakkan perusahaan Severin perusahaan dalam yurisdiksi BVI, Forbes melaporkan dalam materi "Igor Shuvalov: kepercayaan yang meledak". Menurut ICIJ, organisasi ini telah menjadi pendiri beberapa badan hukum lainnya. Memeriksa Kantor Jaksa Agung Tidak ada pelanggaran atas pasangan pejabat itu tidak mengungkapkan pelanggaran standar anti-korupsi. Olga Shuvalov sendiri dari komentar yang abstain.

Valery Golubev, Wakil Ketua Dewan Gazprom dan Vladimir Putin yang sudah lama dikenal. Dalam sebuah wawancara dengan "Forbz", Golubev mengatakan bahwa Sander Universal Inc dilikuidasi pada 2008 dan bahwa perusahaan tidak memiliki hubungan dengan karya Gazprom. Istri merpati Pada suatu waktu, ia terkenal dengan kepemilikan saham perusahaan "Intertilte" (sebelumnya milik lepas pantai dari Liechtenstein) dan terlibat dalam mediasi dalam pipa perdagangan. Lepas landas Valeria dimulai dengan desain apartemen untuk Vladimir Putin.

[Anti-Promat, 15.11.2006, "tetangga dan dermawan dari Perdana Menteri Federasi Rusia" : "Mantan Petugas KGB, kemudian Kepala Administrasi Distrik Vasileostrovsk, maka Deputi Dewan Federasi, kemudian Kepala Departemen Investasi dan Konstruksi dan Lain-Lain dan lainnya di Gazprom, Valery Golubev ... Secara resmi tidak sama sekali kaya. Menurut pengembalian pajak untuk tahun 2001 pendapatan v.golubev sebesar 274,4 ribu rubel, dari mereka dari aktivitas pedagogis - sekitar 35 ribu rubel. Pendapatan dari deposito, kegiatan kreatif dan sekuritas tidak memiliki; mobil tidak memiliki; . Dalam dokumen yang dilampirkan pada April 2002 untuk pernyataan di perakitan legislatif wilayah Leningrad tentang delegasi ke Dewan Federasi, kepemilikan Aozt "Okhta" (5 saham dengan nilai nominal nominal 5 ribu). Pemiliknya). Pemiliknya Juga sebidang tanah 11 hektar di distrik priozersky dari wilayah Leningrad. Benar, Aozt "Ohta" adalah salah satu perusahaan pertama yang terdaftar oleh Komite Putin Hubungan Eksternal Balai Kota St. Petersburg (Putin menuju FCC pada Juni 28, 1991, dan 26 Juli terdaftar Dia menyaksikan Aozt "Okta"; Untuk yang lain terdaftar oleh perusahaan Putin dan posisi saat ini dari pemilik dan manajer mereka, lihat artikel "Asal oligarki Putin"). Selain itu, "plot darat di Distrik Priozersky" adalah lingkungan dengan Dacha Putin yang terkenal, kemungkinan besar di negara yang berkuasa di Rusia, "Danau" musim panas (di antara 8 pendiri awal v.golubyv, di 1996 tidak dimasukkan). Selain itu, pada awal 1993, itu adalah v.golubyev yang meyakinkan v.Putin dalam implementasi Warman Exchange di apartemen, sebagai akibat dari Putin menjadi pemilik apartemen baru di Pulau Vasilyevsky (di alamat: 2 Garis Kepulauan Vasilyevsky, D.17, Apt. 24). Apartemen di rumah ini awalnya dimaksudkan untuk selokan dari distrik, tetapi administrasi kabupaten, melalui mediasi Linikis, dipertukarkan, sebagai akibat dari desa-desa menerima apartemen di G.Vsevolobsk (dimiliki oleh perusahaan "" ), dan sejumlah pejabat dan kerabat mereka (Putin, ibu mertua Golubeva) mendapat apartemen di Pulau Vasilyevsky. "]

Andrei Reus, mantan Direktur Jenderal Oboronprom Reus, di masa lalu - Wakil Menteri Perindustrian dan Energi Federasi Rusia, terdaftar di antara para pemegang saham Dheemlover Ltd. Corporation. Saat ini, Reus dikenal sebagai Ketua Dewan Komisi Ekonomi Eurasia dan mantan Wakil Premier Pemerintah Federasi Rusia Christko (ia adalah suami dari Mantan Menteri, sekarang Asisten Presiden Golikova). Reus, seperti Khristenko, dari Chelyabinsk, dengannya bekerja di Kementerian Keuangan Dari 1999 hingga 2004 Dia memimpin Sekretariat Christko ketika dia bekerja sebagai Wakil Perdana Menteri pemerintah. Pada suatu waktu, Reus terdaftar oleh salah satu pendiri Renaissance of Assumption Monastery yang diciptakan oleh para Menteri-Spouses.

Saudara Senator Mikhail Marghelova Vladimir Margelov pada 2005 dan 2008 adalah pemegang saham dan direktur pengembangan teknologi Winkind dan Inovasi, masing-masing.

Menurut ICIJ, di pulau-pulau oleh layanan perbankan, multimilioner sapi muda, teman dekat Boris Berezovsky . Pengusaha berada di penjara setelah persidangan yang diprakarsai oleh mantan istri, ia dinyatakan bersalah karena menyembunyikan pendapatan, menyerupai The Guardian.

Seperti dilansir Lenta.ru, menurut dokumen-dokumen yang ada di ICIJ, Presiden Azerbaijan Aliyev, serta pasangannya MeHriban pada tahun 2003 mengakuisisi Rosamund International Ltd di Kepulauan Virgin Inggris. Aliyev, yang, sebagai direktur perusahaan, pada saat itu wakil parlemen, pada bulan Oktober tahun yang sama ia terpilih sebagai presiden. Perusahaan milik Presiden Ceko, sebagaimana dinyatakan dalam laporan itu, memiliki status hukum hukum hingga Mei 2004. Pengacara yang komentarnya mengutip ICIJ, berpendapat bahwa pemimpin Azerbaijan dengan demikian melanggar undang-undang yang melarang kepala negara untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan.

Pada tahun 2008, putri Ilham Aliza Arza dan Leila mengakuisisi di Kepulauan Virgin Inggris Investments, Labelleza Holdings Limited dan Harvard Management Limited. Yang pertama terdaftar di Arzu, yang pada waktu itu berusia 19 tahun, keduanya tersisa di Leila yang berusia 23 tahun. Kesepakatan itu disimpulkan dua bulan setelah Aliyev terpilih kembali presiden untuk masa jabatan kedua.

Pengusaha Azerbaijan, Pengusaha Hassan Gosal diindikasikan sebagai Direktur ketiga perusahaan. Menurut ICIJ, dia dan saudaranya memiliki selusin perusahaan yang termasuk dalam pemegang "Intersun". Menurut dokumen yang dimiliki oleh jurnalis, penyelenggaraan ini menerima beberapa kontrak besar dari perusahaan minyak negara bagian Azerbaijan (SOCAR), di mana Aliyev memegang posisi wakil presiden pertama sebelum pemilihan kepala negara. Selain itu, struktur milik saudara-saudara Gosal memenangkan kontrak untuk konstruksi di daerah Baku dengan total $ 4,5 miliar.

Informasi tentang 120.000 perusahaan lepas pantai mengenai Internet. Saat situs menulisKonsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (Kombinasi media, yang dari akhir 1990-an terlibat dalam investigasi jurnalistik), perusahaan terdaftar di Kepulauan Virgin, di Kepulauan Cook, di Hong Kong dan Singapura. 2,5 juta file mengungkapkan nama-nama pemilik asli lepas pantai. Di antara mereka adalah perwakilan dari elit Rusia.

Ada berbagai bahan yang disediakan jurnalis, termasuk korespondensi elektronik. File berisi informasi tentang transaksi, koneksi antara individu dan perusahaan, tentang pengiriman uang. Menurut konsorsium internasional jurnalis investigasi, dokter Amerika, perwakilan dari kelas menengah dari Yunani, miliarder dari Indonesia dan Eropa Timur, kerabat para diktator, scammer dengan Wall Street, adalah penerima manfaat di lepas pantai. Di antara para penerima manfaat ada manajer perusahaan-perusahaan besar Rusia. Pada akun lepas pantai di seluruh dunia ada sejumlah sekitar $ 20 triliun, tulis surat kabar Guardian.

Tidak jelas apakah di Rusia terus membocorkan informasi

Di antara pemilik lepas pantai, istri wakil perdana menteri pertama Olga Shuvalova, yang sebelumnya membantah keterlibatannya dalam penggunaan aset lepas pantai. Menurut informasi yang diterima oleh publikasi, di Kepulauan Virgin Inggris atas nama Olga Shuvalova, Perusahaan Manajemen Plato dan sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh Severin Enterprises Inc. terdaftar

Setahun yang lalu edisi Wall Street Journal melaporkan bahwa setelah memasuki layanan sipil pada tahun 1997, Shuvalov mentransfer aset kepada kepercayaan keluarga, dalam strukturnya adalah sekelompok lepas pantai, dan penerima manfaatnya adalah pasangannya. Pada tahun 2004, kepercayaan berinvestasi dalam pangsa Gazprom $ 17,7 juta melalui perusahaan Suleiman Kerimov "NAFTA Moskow". Konfirmasi jumlah ini adalah dalam surat Direktur SevenKey Limited, yang terletak di Bahama dan terdaftar atas nama Shuvalova. Karena pertumbuhan saham Gazprom dalam empat tahun, keluarga Shuvalov mendapat pada berbagai perkiraan dari $ 80 juta menjadi $ 100 juta. Menurut informasi ini, sebuah keluhan dikirim, tetapi di Rusia tidak menerima pekerjaan (semua departemen, Termasuk kantor kejaksaan, melaporkan bahwa Svuvalov memiliki segalanya oleh hukum).

Belum jelas apakah kebocoran informasi akan menerima kelanjutan, mencerminkan koresponden Guardian. Komentar keluarga Svuvalov untuk mendapatkan sampai itu mungkin. Otoritas lain dari berkomentar juga menahan diri.

Adapun pemilik lepas pantai lainnya, konsorsium internasional para jurnalis investigasi menyebut jutawan Inggris Scott Yang, yang sekarang melayani hukuman karena menyembunyikan properti dari mantan pasangan, mantan Menteri Keuangan Mongolia Bayarzogt Sangajava, salah satu penyelenggara pra -Lampu kampanye Prancis Presiden Francois Olland Jean Jacques, Keluarga dari Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Baroness Carmen Carmen-Borneseis, dua manajer top Gazprom (nama mereka tidak ditentukan). Juga menyebutkan organisasi dan Rusia terkait dengan "Daftar Magnitsky".

Diminta - mereka diam. Komentar saat ini

- Valentin Yurevich, Wakil Ketua Pemerintah Federasi Rusia, Igor Shuvalov bersiap untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, sebuah laporan yang menunjukkan bahwa pemetaan deofshorizations yang diambil dari 2014 sudah cukup, dan semakin dalam mereka hanya akan membahayakan Rusia ekonomi. Katakan padaku bagaimana "dalam-dalam" untuk tahun-tahun ini telah memasuki deofshorization bahwa pertanyaan ini harus dikeluarkan dari agenda?

Saya pribadi tidak memenuhi statistik resmi apa pun, yang akan mencerminkan proses pengembalian aset perusahaan dan bank-bank Rusia ke tanah air mereka. Hanya ada contoh individu yang tidak dicintai cuaca. Selain itu, ada indikator bahwa, sebaliknya, menunjukkan bahwa proses deofshorization tidak hanya dihentikan, tetapi bahkan lebih intensif. Jadi, jika kita membandingkan indikator bank sentral dari Federasi Rusia pada arus keluar bersih modal dari negara dalam delapan bulan tahun ini (dari Januari hingga Agustus) dengan data untuk periode yang sama tahun lalu, maka peningkatan Arus keluar modal murni berjumlah 1,7 kali. Ini jauh lebih tinggi daripada perkiraan optimis bahwa ketua Bank Sentral Elvira Nabiullina bersuara pada awal 2017.

Undang-Undang tentang Deofshorization, atau lebih tepatnya, amandemen kode pajak juga disebut undang-undang tentang perusahaan asing yang dikendalikan Kirov. Undang-undang ini ditujukan untuk menyimpan pajak dari keuntungan perusahaan asing yang dikendalikan oleh penduduk Federasi Rusia, demi anggaran Rusia, menurut hukum Rusia. Untuk hukum, undang-undang ini mulai bekerja pada 2017, dan sampai Akhir April, individu dan badan hukum ditransfer ke otoritas pajak bukan hanya informasi tentang akun Anda, tetapi juga menyediakan deklarasi penuh. Jumlah deklarasi ini hanya beberapa persen dari kuantitas yang diharapkan. Saya berharap bahwa pemerintah entah bagaimana akan merespons, akan mengatur penyebaran mereka yang menjawab dan bertanggung jawab atas implementasi hukum ini - Tuan Shuvalov yang sama, dan kemudian yang mengabaikan penerima manfaat khusus hukum, pemilik aset dan akun asing, atau , Setidaknya mengomentari hasil implementasi praktis Undang-Undang tentang Deofshorization. Tetapi tidak ada reaksi terhadap pengabaian penuh dari hukum 2014 diikuti. Sebaliknya, Tuan Shuvalov mengatakan bahwa fostectororisasi berhasil dilakukan. Dan dia juga tidak memulai! Dalam deofshorization, tidak penting untuk membayar pajak, yaitu kembalinya aset ke negara kita. Amandemen Kode Pajak 2014, pengembalian aset dan akun bahkan tidak menyediakan. Meskipun Vladimir Putin pada 2012, berbicara dengan Majelis Federal Federasi Rusia, dengan benar mengatakan bahwa kita harus mengembalikan aset asing ini. Jadi pernyataan Mr. Shuvalov adalah kebohongan penuh. Jelas bahwa dia sangat aktif melindungi lepas pantai, karena dirinya adalah pemilik penerima mereka - tentang ini, media Rusia dan asing banyak menulis. Ada beberapa kebocoran utama informasi tentang Siprus Offshores, di Kepulauan Virgin Inggris, di Panama, di mana nama keluarga istri Shuvalov muncul.

Tidak hanya pemerintah, tetapi Duma Negara, dan Kantor Kejaksaan Federasi Rusia, dan Duma Negara, dan Kantor Kejaksaan Federasi Rusia, yang baru-baru ini ditambahkan ke Vomitomi, tidak bereaksi. Dan Liberal terus menggelembung pada apa "keadaan hukum".

Suatu hari, ada peristiwa penting lainnya: Pemerintah Dmitry Medvedev menyiapkan proposal untuk desain legislatif liberalisasi mata uang lebih lanjut. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa di waktu saya sendiri di Federasi Rusia, undang-undang tentang peraturan mata uang dan kontrol mata uang diadopsi. Pada pertengahan nol tahun, amandemen radikal berkontribusi terhadapnya, yang menyebabkan liberalisasi mata uang yang hampir lengkap. Tanpa masuk ke perincian proposal, saya akan mengatakan bahwa itu tidak begitu banyak liberalisasi mata uang karena liberalisasi pajak: berbicara secara kasar, kleptomanam kami, oligarki diizinkan untuk membuka akun mata uang asing di luar negeri, dan jika mereka sudah terbuka, itu bukan untuk melaporkan Setiap operasi dalam layanan pajak ini dari Federasi Rusia atas pendapatan mereka dari aset-aset ini dan tidak membayar pajak dalam Perbendaharaan Rusia. Untuk perbandingan, di Amerika Serikat pada tahun 2010, ternyata tentang perpajakan akun asing -Fatca. Esensinya adalah bahwa Amerika, di mana pun mereka berada - bahkan di Antartika atau di Bulan, harus secara teratur melaporkan pendapatan mereka dan secara teratur membayar pajak di Perbendaharaan Amerika. Mereka berkewajiban melakukan ini dan banyak warga negara yang tidak memiliki paspor Amerika (dan ada beberapa jutaan dari mereka), misalnya, pemegang apa yang disebut "kartu hijau". Pada suatu waktu kami memiliki semacam orang asing: Rusia bermimpi mendapatkan izin tinggal di Amerika, dengan penyelesaian bahwa ada "kartu hijau" mereka akan digantikan oleh paspor warga negara AS. Layanan pajak Amerika Serikat mensyaratkan bahwa pajak membayar semuanya, termasuk sekitar enam juta orang Amerika yang secara permanen tinggal di luar negeri. Tetapi yang paling penting adalah bahwa undang-undang ini luarritorial, dan menuntut bank dan lembaga keuangan lainnya di negara lain memberikan informasi kepada layanan pajak AS pada pelanggan mereka yang berhubungan dengan kategori Wajib Pajak Amerika. Bank-bank Rusia adalah pengecualian. Beberapa negara telah menyimpulkan perjanjian dengan Amerika Serikat, yang menurutnya negara-negara ini berinteraksi dengan layanan pajak AS secara langsung, dan melalui layanan pajak mereka., Federasi Rusia bukan perjanjian antar negarabah, jadi hari ini membuat gambar yang benar-benar liar untuk Saat ini, ketika bank-bank Rusia dilaporkan tidak hanya sebelum bank sentral Federasi Rusia, tetapi juga sebelum layanan pajak AS. Ini sekali lagi membuktikan bahwa bank-bank kami bukan milik kami.

- Banyak pemilik bisnis, sehubungan dengan hukum di Kikov, berupaya mengubah tempat tinggal asing, I.E. Apakah mereka benar-benar memberi makan negara orang lain? Apa manfaatnya?

- Anda tahu, hari ini saya pergi ke dunia untuk mengganti lantai hari ini, dan Rusia melangkah lebih jauh: ternyata Anda dapat mengubah tempat tinggal pajak, yaitu, memiliki paspor Rusia, seorang pria tertentu akan membayar pajak sendiri, dan negara orang lain. Ini adalah keliaran total. Kewarganegaraan adalah status tertentu dari seseorang ketika ia menerima hak istimewa tertentu, berkat kewarganegaraan, tetapi pada saat yang sama - dan tanggung jawab tertentu. Dalam Konstitusi Federasi Rusia, hanya ada tiga dari mereka: melindungi lingkungan, melindungi tanah air mereka dan membayar pajak. Ternyata situasi yang aneh: seseorang adalah warga negara dari Federasi Rusia, ia memiliki paspor Rusia di sakunya, tetapi ia dapat melanggar kewajiban konstitusional, bukan untuk membayar pajak di negaranya. Untuk melakukan ini, cukup cukup untuk duduk di luar negeri untuk sejumlah waktu tertentu ohakim mengubah pajak "lantai". Sepertinya mereka untuk berada di beberapa negara, misalnya, di Inggris, mereka akan dapat memiliki kehidupan yang nyaman. Sebenarnya, lepas pantai - karena itu, lepas pantai, bahwa ada dua keuntungan penting. Yang pertama adalah pajak minimal atau ketidakhadiran, yang kedua adalah Opacity Finansial, I.E. Tidak perlu melaporkan pergerakan dana dalam akun mereka, tentang operasi komersial mereka.

Adapun kenyamanan dan kehidupan kaya yang indah. Ingat apa yang terjadi di Kekaisaran Rusia pada malam Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia. Jika itu adalah pelaporan keuangan yang murah dari bank-bank Moskow untuk tahun 1913, yang menyajikan arus kas lintas batas melewati bank Moskow, kita akan melihat bahwa pada tahun 1913 semuanya membawa segalanya dari negara - "di sana" datang satu sen. Bersihkan modal keluar hanya melalui bank Moskow berjumlah sekitar 750 juta rubel emas. Dalam hal dolar modern, setara dengan sekitar $ 10 miliar setara. Tetapi bank-bank Moskow sering memiliki lima belas minat di ibukota seluruh sistem perbankan Kekaisaran Rusia. Petersburg Banks, katakanlah, lebih besar dan secara umum berada di ibukota perbankan. Ternyata arus keluar modal bersih di seluruh sistem perbankan pada tahun 1914 berjumlah $ 70-80.LD di suatu tempat. Ini adalah uang yang sangat serius! Ada tiga kategori uang: pendapatan pertama (dividen dan minat), yang menerima investor asing dari operasi mereka di Rusia, kategori kedua - sangat besar, bahkan untuk standar, biaya, apa adanya disebut "pariwisata asing" (tahu kami benar-benar senang mengunjungi dan Cote d'Azur, dan Baden-Baden, dan pulau-pulau Misty Albion), artikel ketiga adalah aliran modal murni untuk memperoleh beberapa aset di luar negeri - real estat, saham, pemegang saham, atau hanya penempatan uang dalam rekening bank-bank berikut. Dengan demikian, banyak yang menyiapkan "ladang udara cadangan" sebelum awal gelombang dunia pertama. Semua ini sangat mirip dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat itu, di antara bank-bank Moskow, Bank Moskow adalah "pompa" terbesar untuk memompa uang, bank Moskow dimiliki oleh saudara-saudara Ryabushinsky, dan dia memimpinnya yang terkaya, kreatif dari mereka - Mikhail. Bukan rahasia lagi bahwa Ryabushinsky sangat aktif membiayai ketiga revolusi Rusia dan melonggarkan kenegaraan Rusia. Pada awal 1918, mereka benar-benar menebang pelacur, di mana mereka sedang duduk, dan akhirnya menemukan diri mereka di pulau-pulau Misty Albion. Di sana mereka menciptakan bank mereka sendiri (untuk uang yang ditransfer ke sana), Mikhail Ryabushinsky menuju lagi. Pada awal 1930-an, ketika krisis ekonomi mengamuk di Eropa, bank mereka meledak, dan saudara-saudara mulai memiliki eksistensi yang cukup sederhana, dan setelah Perang Dunia II - hanya Nishchenskoye. Mikhail lulus dari hidupnya di Rumah Sakit London untuk orang miskin. Inilah contoh buku teks seperti itu bagi mereka yang hari ini membutuhkan miliaran uang kami di Kepulauan Lepas Pantai Misty Albion.

- Pada saat yang sama, informasi tentang laporan Shuvalov muncul informasi bahwa Kepulauan Virgin Inggris adalah salah satu yurisdiksi lepas pantai utama - dikecualikan dari "daftar hitam" dari lepas pantai layanan pajak Federal dari Federasi Rusia. Apa yang dikatakan? Bisakah FTS secara independen membuat solusi seperti itu?

Dapur tidak dikenal dengan kompilasi "Daftar Hitam". Pada tahun-tahun nol, ketika saya bekerja di bank sentral, saya terkejut bahwa saya dan Kementerian Keuangan, Bank Sentral IU, dan layanan pajak - daftar mereka. Adapun Kepulauan Virgin Inggris: Belum lama ini telah ada kebocoran informasi yang sangat kuat tentang pemegang akun dan aset dalam yurisdiksi ini. Karena Kepulauan Virgin Inggris berada di bawah payung Inggris, itu dipaksa untuk menanggapinya. Dan hari ini, memang, pulau-pulau ini sudah kehilangan tanda-tanda lepas pantai. Tetapi dimungkinkan untuk menyentuh topik yang jauh lebih luas: Amerika Serikat saat ini ingin menjadi seorang monopoli lepas pantai, satu-satunya lepas pantai di dunia, sehingga mereka menyiapkan kinerja seperti itu dan mencoba menghancurkan yurisdiksi lepas pantai yang berada di bawah payung Inggris. Ada lepas pantai yang aneh, yang, tentu saja, tidak diiklankan. Untuk ini, layanan khusus digunakan, organisasi kapal selam, seperti jurnalis investigasi, yang diduga menghasilkan informasi "goreng" dan kemudian depositanya. Ngomong-ngomong, ketika kebocoran informasi tentang Kepulauan Virgin Inggris terjadi, dan nama istri. Wakil Premieragration dari Federasi Rusia Igor Shuvalov juga muncul..

- Sebelumnya, pemerintah tidak melakukan gerakan tajam sebelum pemilihan, tidak mengambil keputusan yang tidak populer selama periode ini agar tidak mengganggu pemilih. Saat ini, liberal dalam kekuasaan tidak menyembunyikan niat internasional mereka, pergi dengan pemilihan terbuka terhadap kepentingan negara. Apa yang terhubung dengannya?

- Rupanya, mereka sudah menghitung segalanya, mereka yakin itu akan terjadi seratus tahun yang lalu. Lagi pula, pelarian pejabat Rusia, Bogoyyev dimulai pada musim gugur 1917 dengan pemberontakan bersenjata, karena banyak yang merasakan kulit bahwa "badai akan segera lahir," dan tanpa menunggu peristiwa ini, mereka dikemas dengan koper dan melarikan diri dari negara. Di sinilah kategori warga ini tidak dapat ditolak memiliki pelanggaran hewan yang sama. Mereka bekerja di Rusia dengan metode arloji dari Annal Jumlah tahun, mereka memiliki paspor di sakunya hari ini, sesuatu yang mereka lakukan untuk menyusul di luar negeri. Sekarang Pemerintah Medvedev dan Mr. Shuvalov melakukan segala yang mungkin untuk "koridor hijau" terus bekerja untuk mereka. Segera akan ada statistik tentang aliran modal murni untuk bulan September dan Oktober tahun ini, dengan keyakinan saya berasumsi bahwa ia hanya akan meningkat.

- Dan jika kita berasumsi bahwa uang yang ada di lepas pantai "bocor" dan lebih ke negara kita tidak ada hubungannya, akankah Rusia bertahan tanpa mereka?

Tentu saja, itu sangat ofensif, karena, sesuai dengan perkiraan para ahli Barat, jumlah satu triliun dolar disebut - semua yang terakumulasi di luar Federasi Rusia. Saya berpikir bahwa penerbangan modal lebih besar, karena masih ada aliran modal ilegal, yang tidak menemukan refleksi dalam statistik gaji bank sentral. Mempertimbangkan berbagai saluran untuk prediksi uang dari negara itu, benar-benar setidaknya 2,5 triliun dolar secara formal berasal dari Rusia. Tetapi sangat sulit untuk mengembalikannya ke Rusia. Saya mulai membicarakannya kembali pada tahun 2010, tetapi tidak ada langkah-langkah tentang ini yang diterima. Dan sekarang, dengan mempertimbangkan sanksi ekonomi, dalam kondisi ketika kecerdasan keuangan Amerika secara harfiah mengendalikan setiap langkah kleptomans kita, sebenarnya mustahil untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, Stalin berhasil melakukannya. Mengingat represi 30-an, mari kita berpikir serius mengapa interogasi ini dilakukan, proses? Untuk mencapai pengakuan politik dari oposisi? Ini tidak penting. Pertama-tama, kata sandi dan cipher rekening bank asing telah dicari. Pada tahun 1916 - 1920-chgoda melalui negara-negara Baltik, Swedia ke bank Swiss dan Amerika dari negara itu secara aktif cacat, termasuk, di atas segalanya, "revolusioner nyala" yang sama. Sebelum perang, Stalin mencapai informasi spesifik, dan kemudian layanan khusus kami kembali ke uang yang dicuri uang. Tapi sekarang tidak akan berhasil. Terlambat. Tentu saja, kerugiannya serius, tetapi tidak fatal. Jadi lebih baik memotong bagian tubuh kita yang sakit dengan semua aset dan akun lepas pantai dan memulai kehidupan baru tanpa pejabat dan oligarki Kleptoman lepas pantai.

Talled Galina Vishnevskaya.

SEMUA FOTO

Jejak kaki dari Wakil Premier pertama Rusia dari Igor Shuvalov Olga, di mana setahun yang lalu pecah, tetapi dengan cepat menggigit skandal itu karena kebocoran kompromi dokumen bisnis, ditemukan di lepas pantai. Nama wanita itu disebutkan dalam daftar pemilik aset di sejumlah ofch
Global Look Press.

Jejak kaki dari Wakil Premier pertama Rusia dari Igor Shuvalov Olga, di mana setahun yang lalu pecah, tetapi dengan cepat menggigit skandal itu karena kebocoran kompromi dokumen bisnis, ditemukan di lepas pantai. Nama wanita itu disebutkan dalam daftar pemilik aset di sejumlah zona lepas pantai, jurnalis Inggris disetujui.

Olga Shuvalova ada dalam daftar pemilik perusahaan yang terdaftar di lepas pantai, khususnya, di Kepulauan Virgin Inggris, menulis The Guardian. Surat kabar itu mengacu pada persekutuan internasional dari media konsorsium internasional jurnalis investigasi (ICOIJ), sejak akhir 1990-an terlibat dalam investigasi jurnalistik. Salah satu yang dikhususkan untuk pecinta lepas pantai yang terkenal.

Menurut informasi yang tersedia untuk Icoij, yang diterbitkan oleh publikasi yang ramah, khususnya, The Guardian, di lepas pantai ada penghematan di mantan Menteri Keuangan Mongolia, salah satu penyelenggara kampanye pemilihan Presiden Presiden Francois Holland , keluarga Azerbaijan, Ilham Aliyev dan banyak lainnya. Secara umum, secara total pada rekening lepas pantai di seluruh dunia, sekitar 20 triliun dolar dapat diandalkan, tulis surat kabar.

Dari Rusia oleh akun lepas pantai, manajer puncak perusahaan negara Rusia dan kontraktor militer digunakan, menunjukkan ICOIJ pada peta dunia "lepas pantai" khusus. Sebutkan organisasi dan warga yang terkait dengan "Kasus Magnitsky".

Ada aset lepas pantai, menurut Olga Shuvalova. Menurut informasi yang dipublikasikan, Manajemen Plato terdaftar di Kepulauan Virgin Inggris, serta sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh Severin Enterprises Inc. Nyonya yang terakhir adalah Schivalov, perusahaan ini didirikan dengan bantuan agen Moskow Amond & Smith, menunjukkan The Guardian.

Inggris "menikah" Shuvalov pada aktris

Ngomong-ngomong, edisi Inggris membuat kesalahan kecil dalam publikasi, menempatkan potret tesisnya - seorang aktris Rusia berusia 27 tahun, yang dikenal karena sejumlah peran di acara TV, alih-alih foto istri Wakil Perdana Menteri pertama. Aktris Olga Shuvalova secara eksternal tidak melihat pasangan dari Wakil Perdana Menteri Igor Shuvalov. Munculnya dua wanita dapat dibandingkan dengan foto-foto mereka, misalnya, di situs "bioskop-theater" dan "televisi internet pertama" (arahan terakhir, khususnya, banyak mewakili foto dari situs pemuliaan anjing pembrokcity).

Perlu dicatat bahwa jurnalis Rusia untuk berita dari albion berkabut bereaksi sangat terkendali. Beberapa orang menarik perhatian pada publikasi Inggris. Pengecualian adalah agensi ITAR-TASS, yang memberi tahu tentang kebocoran dan bahkan beberapa kali dapat menemukan informasi tentang umpan berita batin. Misalnya, dengan klarifikasi nama Menteri Mongolia, tetapi pasangan dari wakil kepala pertama pemerintah masih lebih suka belum lagi.

The Guardian gagal mendapatkan komentar dari perwakilan keluarga Wakil Perdana Menteri Federasi Rusia pada urusan lepas pantai, dan publikasi ini mengingatkan skandal tahun lalu, yang ditarik oleh Olga Shuvalov dan pasangannya yang tinggi.

Preconforming di Shuvalov.

Pada akhir 2011, New York Business Edition of Barron "menulis tentang transaksi 2004 dengan Olga Shuvalova Seveney terdaftar di Bahama (menurut The Guardian," putri "ini Severin Enterprises), sebagai akibat dari mana keluarga Negara Bagian, diduga, ia menerima $ 119 juta dari pengusaha Alisher Usmanova dan Evgenia Shvidler.

Tetapi resonansi luas seorang wanita bisnis lama diterima pada awal 2012, ketika Inggris Times dan American The Wall Street Journal melaporkan bahwa Shuvalov dan keluarganya memperoleh sekitar 80-100 juta dolar untuk transaksi dengan saham Gazprom. Menurut publikasi, ketika pada tahun 2004 pemerintah menyiapkan reformasi untuk liberalisasi perdagangan sekuritas monopoli gas, kepercayaan yang terdaftar dengan Pasangan Shuvalov, menginvestasikan $ 17,7 juta pada saham Gazprom melalui perusahaan Suleiman Kimov "NAFTA Moskow". Setelah empat tahun, kertas itu dijual dengan harga, beberapa kali melebihi yang asli.

Versi ini muncul bahwa kompromi dapat masuk ke pers dengan pengarsipan mantan pengacara dan teman sekelas Shuvalov Pavel Ivlev, yang terlibat dalam desain hukum transaksi keluarga. Ivlev, yang meneruskan "kasus Yukos Pertama" (adalah mitra pengelolaan Kantor Hukum Alm Feldmans, yang berkolaborasi dengan Yukos), saat ini tinggal di Amerika Serikat dan mengadakan Direktur Institut Kontemporer Rusia.

Kemudian, pada malam perubahan pemerintahan, mereka berbicara tentang akhir karir Shuvalov di Moskow. Namun, semuanya ditafsirkan untuknya: Semuanya diketahui tentang reformasi, siapa pun juga dapat mengambil kesempatan untuk membeli saham Gazprom dan segera dapatkan. Svuvalov sendiri dijelaskan: pergi ke layanan publik, berperilaku "seolah-olah pemerintah telah bagi saya untuk saya sebagai pengacara kliennya."

Dalam waktu kurang dari enam bulan, mawar-nya mengkonfirmasi pengadilan Moskow. Dia menolak wanita Rusia Natalia Pelievina yang tinggal di Amerika Serikat dan mengorganisir "komite untuk Rusia Demokrat" di sana, untuk menerbitkan rincian verifikasi jaksa agung dari Federasi Rusia dari keluarga Shuvalov.

Departemen Pengawas sebelumnya dilaporkan: Svuvalov adalah oleh hukum. Pelevine mencoba memulai penyelidikan oleh Sevenkey di Amerika Serikat dan Inggris - dalam kehidupan pertama Schvidler, dan Usmanov memiliki izin tinggal di kerajaan. Tapi itu seperti itu, di Rusia kasusnya berdiri.

Sebagai Olga Shuvalov yang tidak bekerja menjadi istri paling kaya dari resmi

Menurut laporan, pasangan masa depan Shuvalov bertemu pada tahun 1988 tentang "kentang" siswa, ketika keduanya belajar di Jürfak MSU. Rekan-rekan mahasiswa mereka adalah pengacara keluarga masa depan Ivlev, serta Vasily Aleksanyan, dan Anton Drill, dan Svetlana Bakhmina - mengatakan pada perkiraan penulis bocor.

Ketika pada tahun 1997, pengusaha Shuvalov pindah ke layanan publik, ia sesuai dengan hukum lulus bisnis dalam manajemen kepercayaan. Akibatnya, Olga Shuvalova dari tahun ke tahun menjadi karakter paling kaya dalam daftar pasangan pejabat negara tertinggi. Dan banyak suami negara dari lady bypass. Misalnya, pada tahun 2012, ia menduduki peringkat ketiga dalam daftar negara kaya negara dan babak kedua mereka, hanya melompati Alexander Khloponin dan Yuri Trutnev. Menurut deklarasi tersebut, pada 2011 Olga Shuvalov menghasilkan 364,964 juta rubel.

Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa Olga Viktorovna tidak bekerja di mana saja dan tidak memiliki gaji, ditunjukkan sebelumnya salah satu shuvalov yang akrab. Adapun sumber daya yang diperolehnya, mereka adalah hasil dari fakta bahwa ia menerima pendapatan dari "investasi portofolio dalam sekuritas".

Perlu dicatat fakta bahwa aktivitas bisnis wanita itu mengurangi pasangannya dari kebutuhan untuk melapor ke negara tentang pengeluaran utama mereka. Menurut undang-undang yang relevan dan dispion presiden baru-baru ini, hanya limbah pejabat yang tunduk pada deklarasi, yang melebihi pendapatan kumulatif keluarganya selama tiga tahun. "Ya, Shuvalov dan Dvorkovich mungkin tidak melaporkan," prinsip-prinsip yang berfungsi dari undang-undang anti-korupsi, kepala Administrasi Kremlin, Sergei Ivanov.

Corgy Dogs On Pribadi Pesawat dan London Real Estate - Atribut yang Anda dapat segera menemukan Wakil Perdana Menteri Pemerintah Federasi Rusia Igor Shuvalov. Menanggapi pemerintah untuk unit ekonomi Igor Shuvalov Ini menunjukkan bahwa secara pribadi dengan ekonomi dan keuangannya baik-baik saja. Pada saat yang sama, negarawan tidak memalukan bahwa ekonomi negara itu telah melanda bukan satu dasar, dan pendapatan Rusia jatuh setiap tahun. Berikut ini pada final kompetisi "para pemimpin Rusia", wakil ketua Pemerintah, Igor Shuvalov menyatakan keyakinan bahwa orang-orang Rusia lebih berbakat daripada orang Amerika. Tentang orang Amerika Igor Shuvalov Saya ingat sehubungan dengan peluncuran Masker Falcon Heavy Mask Falcon, tampaknya ingin mengambil rekan senegaranya, karena Rusia harus membanggakan peluncuran pribadi roket di luar angkasa. Ya, dan dengan peluncuran biasa, yang, dengan mengorbankan anggaran negara, tidak terlalu tertarik: roket akan jatuh, itu tidak akan lepas landas, itu akan jatuh lagi. Tentunya Shuvalov tentang itu memberi tahu kolega-Nya Dmitry Rogozin., Mengawasi Industri Luar Angkasa - Shuvalov sendiri dalam pemerintahan bergerak dalam unit ekonomi, yang dengannya, jujur \u200b\u200bsaja, tidak semuanya juga mulus

Kontribusi terhadap ekonomi

Semua prestasi paling signifikan Igor Ivanovich Shuvalov Dihitung "", membandingkan kegiatannya dengan hasil yang diperoleh. Hasil ini masih di depan mata semua warga negara Rusia - rubel jatuh, harga mendidih, ekonomi duduk di jarum minyak. Dan meskipun sejak 2012, pejabat yang dipimpin oleh Shuvalov sejak 2012 meyakinkan populasi bahwa "krisis tidak akan memiliki krisis krisis akan segera berlalu", orang-orang melihat situasi dengan mata mereka sendiri - Pendapatan nyata warga telah jatuh dalam satu dan dua kali selama beberapa tahun terakhir.

"" Ekonom "yang sama dari Shuvalov telah lama memenangkan penghinaan dari orang-orang dengan fakta bahwa semuanya baik" dan "kita yang terbaik" mengatakan, seolah-olah dia tidak menyebutkan negara, tetapi secara pribadi. Tetapi pada saat yang sama, aktivitasnya hampir tidak diuntungkan setidaknya dalam arah yang sama di mana ia berpartisipasi. Ada diingat tujuan pemerintah. Adapun pribadi, keluarga, lalu Tuan Shuvalov berhasil di sini, "

Menulis "og".

Berinvestasi dalam diri Anda

Keberhasilan keluarga Shuvalov diukur dengan jutaan rubel dan bahkan dolar. Pada tahun 2016, ia dan istrinya dinyatakan untuk dua 130 juta rubel Pendapatan tahunan. Beberapa juta dolar, diduga diperoleh oleh Wakil Perdana Menteri pemerintah dari oligarki Alisher Usmanova. dan Roman Abramovich., menemukan seorang oposisi Alexey Navalny. Dan dalam publikasi Financial Times dan Wall Street Journal menyebutkan bahwa keluarga Schivalov diperoleh melalui perusahaan lepas pantai SevenKey Saham Gazprom dalam jumlah sekitar $ 18 juta. Berbicara tentang bakat Rusia, Shuvalov lebih suka mempersiapkan kehidupan di luar negeri - di London ia memiliki apartemen yang menghadap ke Thames, yang nilainya sekitar 690 juta rubel. Dia memiliki perkebunan di Rusia, di antaranya kawasan di Zarechye (tidak jauh dari Skolkovo): 1500 meter persegi persegi, rumah kaca musim dingin yang besar, kolam renang, lapangan tenis tertutup dan rumah tiga lantai untuk pelayan.

"Pada 2016, istri Schivalov terjebak menggunakan pesawat reguler untuk pesawat biasa senilai $ 50 juta, yang sering menggulung anjing ke pameran internasional. Di FBK, Cruising dinilai 40 juta rubel per tahun. Pada musim panas tahun yang sama, Shuvalov menarik perhatian media, tetapi, seperti biasa, karena suatu alasan, bukan otoritas yang kompeten, membeli real estat di bawah "Apartemen Tsar" di sebuah rumah multi-toko elit di atas boiler. tanggul. Kemudian ditulis sekitar 10 apartemen di lantai 14 ketinggian, nilai total yang diperkirakan 600 juta rubel.»,

Mereka ingat dalam "og" "kelebihan" lainnya dari Igor Shuvalov. Mereka memiliki sarana di Shuvalov dan di zona lepas pantai, jauh dari mata yang ingin tahu. Semua penghematan Shuvalov ini, tidak diragukan lagi mendapatkan persalinan besar dan tanpa lelah, tetapi pertanyaan muncul - dengan karya-karya seperti itu ditetapkan pada penyediaan kesejahteraan pribadi, adalah pejabat yang menginap untuk khawatir tentang orang lain?